Dit is een samenvatting van Module 4 uit de opleiding Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer van febelfin. Deze module vormt een solide basis voor als men van start wenst te gaan in het Compliance-werkveld. Hierin worden de verschillende witwasmisdrijven besproken, het preventieve luik en het repressieve luik, enzovoort. Verder wordt er ook gesproken over regularisaties, meldingsplicht, medeplichtigheid, ...
Download all 37 pages for $ 9.68
Add document to carteconomie voorkoming witwassen en financiering van terrorisme